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第七百二十九章 人头账户(1 / 1)

“嗯问到了。这男的叫方达,36岁。”沈北北接着说到,

“他以前是一名程序员,去年年底没了工作。就在家里接接散活,混口饭吃。

北城的这个赌点是一位市民匿名举报的,举报材料中有内部照片。应该是跟组织者或者参与者认识的。”

抓捕行动正值盛夏,也是冷饮批发行业经营的黄金时段。

店门外明明停着两辆豪车,门口却始终有“铁将军”把门。一楼寂静无声,二楼门窗紧闭,里面却传来阵阵高呼或叫骂。店里明明有人,店主却为何闭门休业?

再加上举报人拍摄到的内部照片:摇色子的、发牌的,还有桌上堆放的一沓又一沓钞票?警方当然明白里面肯定有鬼。

照片都是用暗访摄像机拍摄的,爆料者也是有心了。

阿波他们收到线报后立刻出动,一举端掉了这个聚众赌博团伙。涉赌人员甚至来不及藏匿好桌上的赌资。警方现场缴获各种赌具若干,扣押赌资近76万元。

沈北北还从阿波那里了解到,门口的两辆豪车属于2名聚赌人员。

针对这类型的案子,一般处罚为三年以下有期徒刑,拘役或者管制,并处罚金。但这两名犯罪份子是累犯,早年便有开设赌场、吸引未成年人参与赌博的罪行。八壹中文網

所以这一次,他们将会被从重处罚。

而方达等5名参赌人员,也被行政拘留14日,处2000元罚款。

算算时间,方达已经在7月上旬被释放了。

程序员?赌徒?廖捷皱起了眉。

“小北、小冬,你们一起查查这个方达的住处和经济情况,也想想办法,继续调查这个长发女人的身份与下落。”

“是。”

北城郊区,姚大龙与老胡他们正在检查疑似高德信生前的落脚地。

这房子里的条件,可比刘家桥的出租屋要好上许多。据房东表示,这里早在一年多以前就被租下。年初的时候,租客续租,又一次交了半年的租金,十分干脆。

可偏偏一个多月前,也就是7月初的时候,她跟租客打电话问起下半年的房租,对方却有些推诿,说是在外做生意,需要等一等。

房东大妈说,这房子以前的利用率不高。中间她也来瞧过一两次,各种家具、电器保养的挺不错。这么省心的租客并不好找。想到这里,她也就没把推迟交租放在心上。

直到最近几天,北城警方根据市局下达的通知,集中排查最近失联且与高德信体貌相似的租客。她才猛然意识到,自家这套房子的租客,倒是很符合警方的描述。

一打电话,人家关机了。再一看警方提供的照片,她心中更是一惊。

“上次,房租就是通过这个薛至美的账户打给您的吗?”

“没错没错。以前也是。”

“租客的联系电话您给我们留一下。”

“好的好的。”

那是一个警方此前并不知晓的手机号码。姚大龙立刻将其发回信息科,进行进一步调查。

房间里很是整洁。一个行李箱就靠在沙发旁边,衣柜中还有不少男士衣物、鞋袜也有多套可更换,而且尺码都与高德信相符合。

看来,最近这段时间的确有人常住。

“大龙,快看,我们找到了高德信的身份证和护照。”

“啊?我看看。”

“这里还有一个笔记本!最近记录了不少数字...很有可能是他多次取现的金额。还有一些姓名和银行账号呢。”

老胡与沐沐接连有所发现。

好家伙,这一次,警员们又是“收获”满满。

主要任务是前来采集生物检材的法证人员们,却意外的翻找出了关键的物证。

很快,姚大龙他们就将证物带回了警局。

麦小冬已经追查了租客手机号码,从通话记录的联系人来看,它的确就是高德信的“小号”。而且就在案发两周前,高德信还跟薛至美通过一次电话。

不过,当警员们上门询问时,这个薛至美倒是十分淡定。她解释说,高老板联系她,并不是想要重温旧情。不过是想请她协助处理,北城出租房的房租问题。

“高德信在电话里说,那房子他顶多再租两个月,就打算退掉了。他问我什么时候有空,出来见个面,想要把房租先交给我。但那时候我手上的工作正忙,就跟他说过段时间再说。他也没什么异议。”薛至美交代道。

“你们两个就没有见面吗?”

“没有。后来他也没给我打电话了。我想着这个交房租的事情,他自己处理好就行了,干嘛非要找我呢?再后来,我就听说他被人害死了。”

高德信遇害的消息,薛至美是从原来的同事那里听说的。

这一点,警方已经查实。

这个女人长得手长腿长,身高接近一米七。既没有留长发,鼻尖也没有小红痣。她并不是那个在刘家桥出现过的嫌疑人。

而且她没有驾照,不会开车。现在每天都是地铁出行,警方很快调查到她的近期行踪,排除了她的作案嫌疑。

只不过,正如薛至美所说,几个月的房租不过是一笔小数目。

即便高德信想要掩人耳目,为什么不找其他的红颜知己、随手帮帮忙就是了。还非要去联系薛至美呢?

“队长,小北他们回话,薛至美刚才向我们提供了一条新线索。”何晴匆匆回话。

“她知道高德信最近跟什么人在一起吗?”廖捷忙抬起头来。

“算是吧,她说之前借助高德信的推荐,来到现在的单位工作时,他们两个并没有马上断掉往来。但没过多久,高德信就开始疏远她了。”

“高老板又有了新目标吧。”

“没错。但薛至美透露说,自己曾经听高德信夸耀过,说那个新目标在银行工作,十分能干。甚至...高德信还大言不惭的说,自己恨不得把家里那个好吃懒做的老婆,都给换了。”

哟呵,廖捷心中一惊。

这么重要的一个人,警方此前却毫不知情。

不过,此前“特调组”就在怀疑,高德信想要参与的放贷平台,可能与某家银行有所关联。这么说来,一切倒是都对得上了。

但对方具体在哪家银行工作,薛至美也搞不清楚。可她隐约记得,高德信说人家懂什么资产配置、能打理一些基金投资。总之,就是妥妥的一名贤内助,还能帮他赚钱。

警方一直在寻找的“神秘女人”,竟然是一名银行员工吗?

听到这里,廖捷迅速站起身来。

刚好,打击金融犯罪办公室的专家们这会儿也都在。

那个记录了多个银行账号的笔记本,立刻被送到了他们的面前。

经过查验,笔记本上记录了共21个“死人头账户”。

最近半年来,每个账户上都有大量的存款,被分批注入。总体涉案金额,超过千万元。

所谓人头账户,是指盗用别人的身份所开立的银行账户。而“死人头账户”,则是指这些账户的主人要么已经去世,或者没有了经济生活的迹象。

说简单点,就是两种情况:开户人已经死亡,却没有注销账户的;以及多年来没有新增银行存取记录的“沉睡”账户。

搞到这些“死人头账户”,联合银行工作人员将自己的钱分批转进去,再对非法放贷平台进行注资。这想必,就是高德信之前打的算盘了。

专家们分析,既然这些被“洗过一道”的存款还在这些账户里。并未被转移走?

那羁押与殴打高德信的犯罪嫌疑人,很可能知道此事,但又不知道如何将这些钱弄出来。

随即恼羞成怒,将其活活打死。

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